06 de mayo, 2024
Suiza investigará las denuncias contra Lázaro Báez
El Ministerio Público suizo confirmó que abrirá un procedimiento formal por el caso de lavado de dinero que salpica al Gobierno nacional. En la denuncia se menciona el banco Lombard Odier y la financiera Helvetic Services Group. La presentación fue realizada por Graciela Ocaña y Manuel Garrido.
La Justicia suiza ya está detrás del caso Lázaro Báez. Tras la presentación realizada por los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido, el Ministerio Público de Suiza confirmó que abrió un procedimiento formal y que investigará el presunto desvío de fondos a paraísos fiscales, según adelantó el portal Swiss.info.
Jacqueline Bühlmann, portavoz del Ministerio Público confirmó que se “ha abierto un procedimiento con la finalidad primera de obtener, por la vía de la asistencia judicial, informaciones concretas o bien pruebas por parte de Argentina”.
La financiera Helvetic Services Group (HSG) y el banco Lombard Odier fueron dos de las piezas mencionadas en la investigación realizada por el programa Periodismo Para Todos.
En el documento presentado por los diputados opositores se señala que HSG habría adquirido la financiera SGI de Madero Center –rebautizada como La Rosadita– desde donde Federico Elaskar y Leonardo Fariña presuntamente enviaron fondos a paraísos fiscales.
Asimismo, Ocaña y Garrido solicitan que el banco privado Lombard Odier, de Ginebra, informe si las personas y empresas denunciadas hasta ahora en esta red “poseen cuentas en dicha institución” y precise si la relación de negocios sigue activa.
Consultado por el mencionado portal, el banco declinó precisar los nombres, los montos y la duración de la actividad de negocios con los presuntos implicados en el caso. Sin embargo, confirmó que “sí hubo una corta relación bancaria con nuestro establecimiento. La cuenta, no obstante, fue cerrada el año pasado”.
El medio asegura que no logró contactar con la filial argentina del HSG, ya que carece de oficinas o teléfonos reales. Por eso se comunicó con la empresa matriz en Lugano. “Somos una empresa debidamente constituida, registrada bajo la ley suiza, autorizada para actuar bajo el control de las autoridades nacionales suizas, hemos operado siempre apegados a todas las regulaciones que nos impone la ley. No conocemos las noticias de los medios que involucran a nuestra compañía en Argentina, y estamos evaluando iniciar acción legal para proteger nuestra imagen e intereses económicos”, dijeron.
En tanto, el embajador de Suiza en Buenos Aires, Johannes Matyassy, corroboró que hasta días atrás no existía investigación abierta ni cuentas bloqueadas como aseguraban algunos medios argentinos. Asimismo recalcó que desde el pasado 13 de febrero está en vigor un acuerdo bilateral de asistencia legal entre Suiza y Argentina, y que Berna seguiría los pasos correspondientes en estos casos.
Jacqueline Bühlmann, portavoz del Ministerio Público confirmó que se “ha abierto un procedimiento con la finalidad primera de obtener, por la vía de la asistencia judicial, informaciones concretas o bien pruebas por parte de Argentina”.
La financiera Helvetic Services Group (HSG) y el banco Lombard Odier fueron dos de las piezas mencionadas en la investigación realizada por el programa Periodismo Para Todos.
En el documento presentado por los diputados opositores se señala que HSG habría adquirido la financiera SGI de Madero Center –rebautizada como La Rosadita– desde donde Federico Elaskar y Leonardo Fariña presuntamente enviaron fondos a paraísos fiscales.
Asimismo, Ocaña y Garrido solicitan que el banco privado Lombard Odier, de Ginebra, informe si las personas y empresas denunciadas hasta ahora en esta red “poseen cuentas en dicha institución” y precise si la relación de negocios sigue activa.
Consultado por el mencionado portal, el banco declinó precisar los nombres, los montos y la duración de la actividad de negocios con los presuntos implicados en el caso. Sin embargo, confirmó que “sí hubo una corta relación bancaria con nuestro establecimiento. La cuenta, no obstante, fue cerrada el año pasado”.
El medio asegura que no logró contactar con la filial argentina del HSG, ya que carece de oficinas o teléfonos reales. Por eso se comunicó con la empresa matriz en Lugano. “Somos una empresa debidamente constituida, registrada bajo la ley suiza, autorizada para actuar bajo el control de las autoridades nacionales suizas, hemos operado siempre apegados a todas las regulaciones que nos impone la ley. No conocemos las noticias de los medios que involucran a nuestra compañía en Argentina, y estamos evaluando iniciar acción legal para proteger nuestra imagen e intereses económicos”, dijeron.
En tanto, el embajador de Suiza en Buenos Aires, Johannes Matyassy, corroboró que hasta días atrás no existía investigación abierta ni cuentas bloqueadas como aseguraban algunos medios argentinos. Asimismo recalcó que desde el pasado 13 de febrero está en vigor un acuerdo bilateral de asistencia legal entre Suiza y Argentina, y que Berna seguiría los pasos correspondientes en estos casos.
Ultimas noticias
Copyright La Politica Online SA 2024.
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento de terminos y condiciones será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.
Noticias relacionadas
Una de las empresas mencionadas por Báez tiene domicilio falso en Uruguay
El empresario había señalado que el dinero que ingresaba desde Montevideo era aportes de capital desde la firma uruguaya Reloway Company, controlante de su empresa Badial. Un diario uruguayo aseguró que en el domicilio de la empresa uruguaya vive una familia que nada tiene que ver con los negocios.
Bulgheroni involucrado en los negociados de Lázaro Báez
El gobierno uruguayo confirmó que el dueño de Bridas viajaba a ese país en el avión privado de Lázaro Báez. Se investiga si se blanqueó en Uruguay dinero proveniente de la corrupción. Además, Bulgheroni busca asociarse con Lázaro Báez en concesiones petroleras en Santa Cruz.
Lázaro Báez denunció penalmente a Elaskar y Fariña
El empresario kirchnerista los querelló por sus testimonios en el programa de Jorge Lanata, donde lo implicaron en una trama de lavado de dinero, aunque luego se desdijeron. Báez dijo sentirse afectado por una campaña difamatoria con clara intencionalidad política.
"Lázaro Báez y Cristóbal López le llevaban a Kirchner bolsos llenos de plata"
La ex secretaria de Néstor Kirchner reveló en el programa de Lanata cómo los empresarios le llevaban dinero al ex presidente. También habló de la construcción de "bóvedas" y de lingotes de oro que iban a El Calafate. Aseguró que Cristina conocía todo.
ESTO FUE HOY TAMBIEN, Y NI SIQUIERA LO PUBLICAN DISIMULADAMENTE.
EL PUEBLO SABE TODO Y NO LO VAN A ENGAÑAR MAS.
ESTE GOBIERNO TIENE PARA DIEZ AÑOS MAS CON QUIEN DESIGNE CRISTINA AL FRENTE, LOS DEMAS DINOSAURIOS NO EXISTEN.