El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Carlos Cruz vuelve a tener en sus manos una denuncia contra Mauricio Macri: la inspección general de justicia (IGJ) le pidió investigar supuestas maniobras fraudulentas en el fideicomiso ciego que creó cuando llegó a la presidencia.
La IJG también envió la solicitud a la Oficina Anticorrupción (OA) y su titular Félix Croux realizó una denuncia penal, pero por ahora la UIF no actuó. Como explicó LPO, Cruz está en la mira de un sector del Gobierno por su inacción ante denuncias sobre temas sensibles como la quiebra de Vicentin y Correo Argentino.
La UIF frena una investigación sobre lavado de activos del Grupo Macri
Ni siquiera prestó atención a un reciente dictamen de la fiscal Gabriela BoquÃn luego de dictaminarse el preventivo del Correo por supuestas operaciones de lavado realizadas por el Grupo Macri a través de un banco austriaco.
Y en este caso, la OA le envió copia de la denuncia al organismo antilavado cuando realizó la denuncia penal en junio, pero Cruz se limitó a darle vista y ni siquiera avanzó con una investigación interna.
La maniobra fue reportada ante la UIF por la Inspección General de Justicia a principios de este año y nuevamente existió una inacción de sus autoridades.
La IGJ determinó que Macri no tenÃa declaradas la compra de "acciones preferidas" de Agro G S.A (dedicado a la siembra de arroz y crÃa de ganado) por $ 5.064.938, pero las transfirió al fideicomiso para darle apariencia de licitud a ese dinero y generar dividendos.
Estas acciones, señala la investigación, le habrÃan permitido transferir 54.286.824 entre 2017 y 2020 desde una empresa llamada Latin Bio, de la que era accionista en sociedad junto con su esposa Juliana Awada. El dinero finalmente le fue reintegrado al propio Macri, según el reporte de la IGJ.
La denuncia de OA recayó en el juzgado de la jueza MarÃa Romilda Servini de CubrÃa y además de las maniobras detalladas habÃa incongruencias entre las acciones que Macri reconocÃa y las que aparecÃan, transferencias y retiros dudosos de grandes sumas de dinero. La UIF, por ahora, no actuó.
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bien boberto ... segui con la agenda de kristonta liberando a boudou